AML – förebyggande av penningtvätt med LEI-kod- Sverige LEI
Fr.o.m. den 3 januari 2018 är LEI-kod obligatorisk för alla juridiska personer som vill göra affärer med värdepapper.

Nyheter – AML

Att överför LEI till Sverige LEI

Företag ansöker om LEI via tjänsteleverantörer såsom Sverige LEI eftersom de själva inte kan ansöka eller uppdatera uppgifter direkt i LEI databasen som hanteras av Global Legal Entity Foundation – GLEIF. Istället tilldelas en LOU (Local Operating Unit) till var och en LEI-kod som har rätt att ändra/uppdatera uppgifter i GLEIF databas på företagets uppdrag. […]

LEI registrering i andra länder

Processen att registrera LEI varierar i olika länder och jurisdiktioner eftersom inte alla länder har en lokal LEI utgivare (LOU – Local Operating Unit) och flesta av LOU’s kan utfärda LEI endast till specifika regioner. Därför har GLEIF introducerat konceptet med registreringsagenter (RA’s) där flesta av RA’s är direkt anslutna med en eller flera organisationer […]